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请「不干净」律所给自己背书,USDT 越描越黑

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发表于 2018-6-25 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟货币 24 小时全球交易,市场行情瞬息万变,于是乎有了 USDT 这种锚定美元的加密货币出现。因为 USDT 币价稳定,锚定美元,所以成为市场波动中,投资者最好的避险手段,这也导致市场对 USDT 的需求量一直很高,USDT 处于不断增发的状态。
负责 USDT 发行的 Tether 公司说自己每发行一枚 USDT 就会存 1 美元到银行,到 2017 年 9 月,他们还在披露自己的存款银行账单(但并未曝光银行名称)。
直到多次披露之后,负责审计 Tether 账目的会计事务所不干了,终止了与 Tether 的合作关系。
大家再也看不到 Tether 公司的账目,很想知道他们账上到底有没有钱,是否真的锚定美元,还是在制造空气。
后来大家发现了 USDT 增发和比特币涨跌之间的关系,又发现了 Tether 和 Bitfinex 其实是一家人。
重压之下,Tether 公司不得已再去寻求新的会计审计公司来,然而四大会计师事务所都不愿意「接单」,Tether 只好找到一家律师事务所来做「对账」的工作。
然而,律所的报告不仅没能帮助 Tether 洗刷冤屈,反倒惹出更多问题。
Tether/Bitfinex 高管离职,之前曾承认做「脏事」
在区块律动 BlockBeats 今年年初揭露 USDT 超发问题的文章中,就提到了一位名叫 Phil Potter 的高管在录音中承认用壳公司在台湾地区的银行设立公司账户来转账,做一些「躲躲藏藏的事情(cat and mouse tricks)」;对公司运营状况不了解,甚至不知道公司当时的 CEO 是谁;还否认 Tether 和 Bitfinex 的关系。Phil Potter 完全没有表现出一个高管的样子,甚至还在可以隐瞒真相。
如今,4 个月过去了!这位担任 Tether 公司和 Bitfinex 交易所的首席策略官(CSO)的 Phil Potter 今天正式宣布离职,「随着 Bitfinex 在全球的扩张,我作为一名美国人,需要重新审视自己在团队中的地位。」
彭博社如此评价 CSO 的离职,Bitfinex 是全球最大的加密货币交易所之一,自从与负责存储存款的富国银行断开关系之后,Bitfinex 和 Tether 的财务状况依旧是一个谜。
对于 CSO 的离职,Bitfinex/Tether 公司 CEO 表示「在过去 4 年里,Phil 在高管团队里做了很多重大贡献。」
如果 Bitfinex 和 Tether 继续这样躲躲藏藏的状态,那么距离更多高管离职应该也不远了,毕竟在今年年初 Bitfinex 就被美国证监会盯上了。
USDT 请了新的律师事务所来证明自己有钱,却扯出更多问题
6 月 20 日,Tether 公司发布《透明报告》,该报告由美国一家名为 Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) 的律师事务所(下称 FSS)出具。简单来讲,该律所出具的报告表示 Tether 公司每发行一枚 USDT,就有一美元的存款储备
然而,这份有前 FBI 局长参与的律师事务所出具的透明报告,非但没有让投资者放心,反倒是引发了更多的质疑,让原本深陷泥潭的 Tether 再次问题缠身。
然而,该律所并未透露 Tether 公司存放几十亿美元款项的银行。细心的网友发现 FSS 出具的这份报告并没有支撑 Tether 在自家的公告中所言的「每一枚 USDT 都有一美元存款」的说法。
业内常规的审计流程需要审计人员前往银行现场与银行人员核对资产,但 FSS 出具的报告并没有透露银行对账的详细信息,无法确认银行和律所是否存在违规操作行为。而且很多问题也没有得到答案,比如审计人员是否直接与银行进行沟通并且期间没有 Tether 的参与,存放 Tether 几十亿美元存款的银行是否为知名银行,律所审计的银行账户是否为 Tether 公司独有专用?
Tether 公司表示,四大会计事务所都不愿意为其背书,这也导致他们只能向律师事务所求援。
在 FSS 的声明中,已经清楚地写明:FSS 并非会计师事务所,不对 Tether 账户上的数字所产生的会计准则评论和确认做背书;银行里 Tether 账户数据也不能用于审计,也不是按照 GAAP 标准进行操作的。
总而言之,这份 FSS 的公告只想说一件事:我们律师在 6 月 1 日的时候查了 Tether 公司的银行账户,确实有那么多钱,但是之前和之后是否有这么多钱,钱从哪来,我们不负责,我们只能确认这个数字是对的,仅此而已。
在各大媒体上,这份律所报告都被认为不是审计结果,无法证明 Tether 的财务状况
律师事务所牵扯出更多问题
在这份报告中,出现了两个关键人物:Eugene Sullivan 和 Louis Freeh。他们是 FSS 律所的合伙人。
经过 Reddit 网友 BlottoOtter 的调查,虽然没有发现两位顾问与 Tether 的直接关系,但是扒出了这两位顾问存在重大疑点,牵扯到出具这份报告的律所的信用问题。
今年 2 月 27 日,公司设在香港的 Imperial Pacific International Holding Ltd.(博华太平洋国际控股有限公司)出现在了《彭博新闻周刊》中,文章指出 Eugene Sullivan 是 Imperial Pacific 的董事会成员,随后降为该公司的顾问。Louis Freeh 是另外一名 FSS 的合伙人,也在这家公司担任顾问角色。
博华太平洋公司因为财务问题屡见报端。
3 月下旬,博华太平洋塞班岛豪华赌场的施工现场,一名工人从手脚架跌落死亡,该劳工死亡信息被隐瞒,多名劳工工作受伤致残。
2017 年 4 月 10 日,彭博社报道这家公司称 FBI 最近突袭了位于塞班岛的博华太平洋办公室,FBI 探员在一个密封的小房间内发现了大量中国劳工的护照,但是没有提供中国籍劳工的工作证据。
中国籍劳工在工地现场进行抗议的图片。
FBI 认为这是「系统性人口偷渡」,目前涉事的劳工均已被列入黑工名单。
而且据了解此案的知情人士表示博华太平洋涉嫌违反美国反洗钱法。据彭博社描述,这家赌场有 16 张 VIP 赌台,在 2015 年,这 16 张赌台一共产生了 320 亿美元的赌资,比澳门最赚钱的赌场还要多,远超同行的收益率也引起了美国财务部的警惕,这可能存在洗钱行为。
而能在塞班岛独家运营赌场的博华太平洋自然拥有人脉通天的团队成员,比如来自 FBI 和 CIA 的高层人士等。无论是劳工问题还是洗钱问题,均没有对 Imperial Pacific 产生任何影响,他们照常运作。
只不过,两位高层已经降为了博华太平洋的顾问。
除了律所存在这些问题之外,Eugene Sullivan 本人还在 Tether 存款的一家银行担任顾问
USDT,越洗越黑
一家有案底的律师事务所,帮助一家有问题的锚定美元数字加密货币公司,向律所合伙人担任顾问的银行查账,然后给出了查账当天数字没问题的结论,你信吗?
相比于 2017 年 Tether 披露的信息,起码还包括银行账户,现在连银行账户都已经不展示,这是让一个十几人的小律所和律所里曾经高居官位的合伙人来做背书。
对于关键问题,Tether 依旧没有这个几个核心回答:
Tether 的现金到底存在哪家银行?
FSS 的合伙人 Eugene Sullivan 作为顾问的那家银行是哪一家?
Eugene Sullivan 和这家银行存在什么关系?
Tether 公司什么时候进行正式的财务审计并发布财务审计报告?
为什么时隔接近一年之后 Tether 让律师事务所只是去查了一下账目数字


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发表于 2018-6-25 10:18:16 | 显示全部楼层
可能只有他们自己知道存哪呢
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