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K网上惊现神秘USDT挂单,投资者:这不是人类下的单

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发表于 2018-7-2 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统证券交易市场上,价格的上涨的过程就像是在摆脱地心引力。起初上涨很困难,后面就越来越轻松,逐步加速。但是,这个被无数交易员视为「理所当然」的铁率,在加密货币的市场上却不灵验了。

世界排名前 10 的加密货币交易所 Kraken 上 USDT 的市场变化,一次又一次地颠覆了固有的证券交易规律。

大的买单,拉动价格上涨的幅度,竟然和小的买单完全一致,这完全违背了经济学的基本定律。市场操纵方面的专家在 Kraken「公开委托订单记录」上面交易的仔细审查之后,给投资人敲响了警钟。

诡异的事情还不止这一些,某些特定量的交易单,有的甚至细到了 5 个小数点之后,频繁的出现。这又是一个让人警醒的信号!

USDT又出了什么事?让我们看看 5 月 9 号从 8:00:03 到 19:59:28 这个时间段内发生了什么吧!

诡异的价格分时图:价量之间有隐形的手在操控

比特币的价格波动分时图:



USDT 的波动分时图:



我们先说一说比特币的价格波动,一般订单的交易量的变动和价格的变动是呈现一定的关系。但是 USDT 就不是这样,有时候大额的交易单出现了,但是价格却如没有风经过的湖面一样,纹丝不动。

前职业扑克玩家 Andrew Rennhack 一直以来都对加密货币抱有浓厚的兴趣,有一天他专门从 Kraken 的公开委托订单记录 上下载数据,然后就把自己所发现的东西公布到网上,自此引起了加密圈子里面对 Kreken 交易所的热议。

同时,彭博新闻也自己做了分析,将 5 月 1 日到 6 月 22 日之间交易所发生的超过 56,000 笔交易进行了提取分析,并且将这个信息跟纽约大学教授 Rosa Abrantes-Metz 和前美联储银行检查官 Mark Williams 进行了分享。

这两个人都一致表示:「我们从来没有见过像 Kraken 这样如此诡异的市场,就比如说 USDT 代币上出现的大单,竟然无法推动价格!」

对 USDT 上所发生的交易持有怀疑的人越来越多,队伍越来越壮大。在 6 月 13 日,在华尔街上因为识别欺诈行为而闻名遐迩的德克萨斯教授 John Griffin 也发布了一份调研报告,专门研究了如何利用 USDT在另外一个交易所 Bitfinex 中去购买比特币的行为。

按照他的原话来说,Bitcoin 一段时间价格上涨背后的交易,「有可能跟某种市场操纵行为紧密相关。」Bitfinex 事后怒斥了这种说法,而在此报告发布之后,比特币的价格应声下跌。

经过 彭博社 的检查,在 Kraken 交易所中,按照出现的频率来划分排名,USDT 的第三常见交易单是 13,076.389(买卖挂单13076.389个USDT),排在它前两位的是75 和 1000。其余的很多单子都到了小数点后五位了,比如说 34.08652.

Abrantez-Metz 和 Williams 怀疑 13,076.389 这样的数据,意味着欺诈者正在使用自动化的交易程序,就比如说:软件会自动寻找某个特定量的单子,然后针对它或购买或出售,而这个特定量的单子也是软件自己发出来的,之所以设定某个特定量,就是方便程序好寻找。

对于这种买卖双方同时发起的交易,我们一般称之为「冲销交易」,这在股票等正规交易市场上是明令禁止的行为,因为如果这么做的话,会制造出某种假象,制造出有关供给和需求之间的虚假关系。当然,Kraken 这个交易平台并没有置于政府的监管之下。

比特币和美金兑换行情图:



目前还没有确凿的证据表明 Kreken 里面确实存在着市场操纵的行为。Kraken 的办公室主任 Allen Stevo 对外表示:目前 CEO Jesse Powell 目前无法接受采访。

另外还补充道:「在我们看来,那些公开交易的数据并没有什么不妥之处啊?」之后,彭博社将 Rennhack 所收集来的数据拿给了 Stevo 看,Stevo 说:「目前我们无法确认你给我们的数据是准确的。」

随后,彭博社又进一步,给出了自己的分析验证报告,再然后 Stevo 就没有回应了。

在有关「加密货币的疑似欺诈问题」上,Powell 之前发表过这样的声明,他觉得完全没有必要在加密货币上面进行监管。在 4 月份他写的博客文章中,他这么说道:「对于绝大多数的加密货币交易者来说,市场操控这回事,以及是否做出必要的保护投资人的措施,压根不重要。」

并且他还将监管欺诈的行为比作为「脑波控制」,完全荒谬不可能实现。他的另外观点还有:绝大多数的加密货币交易者根本不理会纽约首席检察长发出的行业间审查,但又说自己也不是反对跟政府合作。

居于加密货币圈中枢地位的代币:USDT

不管怎么说,美国政府确确实实给这总计 2480 亿美元的加密货币市场给予了非常高的关注度。司法部目前针对包括比特币和其他加密货币在内的市场,进行了一次全方位的刑事调查,其调查的行为当中就有「冲销交易」。

而美国的商品期货交易委员会已经展开了有关 USDT 的调查。在去年 12 月,该部门传唤了 Tether 和 Bitfinex,要求这两个公司都能出具证明,证明自己有足够的美金储备用以兑付。

之后 Tether 还发布了一次专门的报告,里面请了 Spokin &Sullivan LLP 律所做担保,证明 Tether 截止 6 月 1 日在银行户头 里有 25.5 亿美金。但要说明的一点是:这个报告并不是官方的审计报告。

USDT 现在的售价就是 1 美金左右,对应的就是它在银行账户里的一美金,这使得它在加密货币市场中扮演的核心的经济角色。它之所以备受推崇的原因就是稳定性。

当其他的代币价格上蹿下跳的时候,USDT 对于投资人来是无异于风平浪静的避风港。因为其他的代币并没有能力拥有一个合规安全的银行账户,来供客户将自己的代币兑换成美金或者其他传统意义上的货币,那些代币所能给投资人进行兑付的往往是 USDT 而非美金。

而 Kraken 就是世界上为数不多的能够进行 USDT 和美金之间兑换的地方,所以 Kraken 在稳定 USDT 价格上面起到了决定性的作用。

这么说,你可能就明白了 USDT 的地位有多么重要,那么多人为什么都盯着这个代币不放了。

尽管这么重要,但是经济学上基本的供给需求互动关系,却并没有体现在这个在加密货币圈子里起到中枢作用的市场中。

从 5 月 7 日 19:30:51 到 19:32:10 GMT,USDT 和美元之间的交易:

就比如 说 5 月 7 日,在不到 2 分钟的时间里,有 31 笔连续发起的购买该代币的交易出现,总计交易量为 159,487 个 USDT。尽管如此迅疾的购买,但是 Tether 的价格却没有从 1 美金上挪升。



在 6 月 3 日,某个人买进 37.5 个 USDT,价格升了 0.0002,之后又有人购买了 37.5 个 USDT,价格维持在 0.9999 上纹丝不动,再然后,这次进来了 13,076.389 的买入量,哪怕这次的买入量是之前交易量的 349 倍,它也仅仅是将 USDT 的价格推动了 0.0001,价格变动远远小于前面的交易。



5 月 9 日,从 20:59:13 到 21:01:00 GMT,USDT 和 USD 之间的兑换行情 :



在 5 月 9 日,在 16 秒时间里连续出现了 8 笔卖单,总计卖出 13,076.389 个 USDT,但是 USDT 的价格纹丝不动,还是 0.999。而在接下来的交易中,只交易了 75 个 USDT,价格却上升了 0.0001。

疑虑窦升的加密货币市场上,凉风阵阵

NYU 的教授,同样也是虚假交易的鉴别专家 Abrantez-Metz 说道:「大额交易却没有造成价格上的变化,这太不寻常。我已经看过了太多太多的数据,我不认为这些交易是真实的。」她在提及有关 Kraken 平台上的交易这么说道。

另外一个专家 Williams(前联邦检察官,曾作为波士顿大学的驻企高管学习过风险管理)同样也给出了相同的观点:「其中有一些交易量频繁、且精准的指向小数点后的第五位。这不由让人怀疑,这笔交易的买卖双方其实是一个人。」

Rennhack之前一直是比特币的坚定持有买进者,笃定比特币的价格会上涨不止。但是在他看了网上这么多有关交易异常的警示(尤其是从 Twitter 账户 @bitfinexed 上看来的),他将手上的筹码全部抛掉,转型成为了空头。

「我越看这市场上的交易,越让我心惊胆战。」他这么说道。

同样,Dave Weisberger 也有着自己的疑虑。在创办加密货币数据及订单传递公司 CoinRoutes 之前,他曾经是美国股票市场上最具地位的行家。他现在头脑里挥之不去的疑问是:「为什么在 Kraken 平台上,不断出现 13,076.389 个 USDT 的交易呢?」

他说道:「人类是无法敲下这样的单子的,这完全没有道理!」

如果这一切发生在股市上,他说,那么监管者肯定就要调查这些交易 了。他补充道:「这是市场操纵吗?我不知道,也许正是因为这样的诡异事件,让越来越多的投资人远离加密货币交易平台。而那些机构投资人,除非他们亲眼看见这个市场是公平透明的,否则他们是不肯往里面投一分钱的。」
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