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Bitfinix损失8.5亿美金:交易所严重缺乏监管 肆意操控客户资金

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发表于 2019-4-30 17:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

ALicoin|独家观点

全球最具影响力的数字货币交易所Bitfinex,此前向Crypto Capital支付处理公司转账8.5亿美金,随后使用关联公司即稳定币USDT发行公司Tether的储备金秘密弥补亏空,被纽约州总检察长 Letitia James披露涉嫌资金操控。

交易所Bitfinix踩雷损失8.5亿美.png

据彭博社和华尔街日报等主流媒体报道,当地时间4月25日,纽约州总检察长 Letitia James 发布的一份文件显示,全球最具影响力的数字货币交易所Bitfinex此前损失了 8.5 亿美元,在此之后使用关联公司即稳定币USDT发行公司Tether的资金,秘密进行弥补亏空。

受到此重大负面消息影响,加密货币市场一片恐慌,出现剧烈震荡,USDT、BTC等加密货币均短时间内迎来了一波暴跌。

根据纽约总检察长办公室发布的文件材料,以及Bitfinex交易所的官方回应分析,公众一致认为,Bitfinex交易所与Tether公司存在操纵加密资产的行为。

很多人对于Bitfinex交易所和Tether公司涉嫌操控客户资金事件不甚了解,在这里为大家梳理一下来龙去脉:

1、本月9日,加拿大最大比特币交易所QuadrigaCX宣告破产;原因是QuadrigaCX创始人在去年12月份突然去世,由于这家交易所的密钥只有创始人科顿一个人保管,他突然去世直接导致1.9亿美元的数字货币和法定货币被冻结无法使用,几千名交易所用户无法提现陷入恐慌,发生挤兑事故。这家交易所合作的支付处理公司是Crypto Capital,关键信息是:Bitfinex交易所的支付处理公司也是Crypto Capital这家公司;

2、QuadrigaCX存储在Bitfinex交易所和Crypto Capital支付处理公司的资产超过数亿的美元;因为比特币公司无法在加拿大的银行开设账户,因此QuadrigaCX委托支付公司Crypto Capital处理其支付提现业务;

3、Crypto Capital支付处理公司有8.5亿美元的资金被至少四个司法管辖区冻结;因此Bitfinex交易所向Crypto Capital公司转账8.5亿美元帮助Crypto Capital解决资金问题,重点是:这8.5亿美金为客户和企业资金用;

4、Bitfinex交易所转给Crypto Capital的8.5亿美元,是客户和企业的资金,Bitfinex方面担心自身陷入财务挤兑危机,因此,通过关联公司Tether公司(稳定币USDT的发行公司)向自己转了8.5亿美元填补资金空缺;

5、Tether公司近期持续进行USDT增发,在本月24日23点开始,短时间内在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了将近4.2 亿个USDT,USDT的发行量创历史新高。

总结来说,可以得出以下5点结论:

1、Bitfinex交易所可以随意私自挪用客户和企业的资金,无需对外界作任何说明

2、Bitfinex交易所之所以敢挪用客户资金,其中的原因在于,随时可以使用Tether公司的资金填补

3、Tether公司可以随时以增发USDT的方式向公众筹资用以填补自身资金亏空

4、Tether公司也可以私自挪用客户和企业的资金(Tether公司称之为储备金),无需对外界作任何说明

5、如果此次私自挪用客户资金没有被揭露,Bitfinex交易所和Tether公司可以通过这种手法从社会上获取源源不断的资金

纵观QuadrigaCX交易所因创始人去世而宣告破产、Bitfinex交易所私自挪用8.5亿客户资金、Tether公司私自挪用8.5亿客户资金填补Bitfinex交易所亏空这些一系列事件,可谓是闹剧一出接一出;这些在全球范围内深具影响力、号称有着顶尖资产安全系统的加密货币交易所、加密货币发行公司,竟然可以随意动用客户巨额资金,并且无须对外界做任何说明和信息披露。

本次Bitfinex交易所私自挪用客户资金事件,在区块链加密货币行业,相信这只是冰山一角,更多的事件没有被曝出,更多的内幕我们不得而知;值得我们深思和警惕的是,世界排名前列的交易所和公司尚且如此,那么其他二线、三线以及更小的交易所,在用户资金安全方面,还有多少可信度,用户存放在交易所里的加密货币还安全吗,是不是用户把币转入交易所,突然有一天毫无征兆就突然全部消失了,而作为用户却什么也做不了?

据各方面信息了解到,从2018年开始,美国的司法部就正式启动程序,对加密货币交易所进行调查,2018年9月的一份调查报告对市面的交易所,包括全球排名前列的交易所,发出资金安全警示:目前绝大多数交易所在资产安全方面缺乏最基础的保障机制,用户资产非常容易受到交易所的动用。

以加密货币用户的视角出发,参与数字资产交易,加密货币本身是去中心化的,但是每一笔交易,都是由中心化交易所完成的,广大用户需要承担的,是中心化交易所的巨大信用风险;事实上,在目前现状,当用户把加密货币转入交易所那一刻,用户在保障自身资产安全方面,唯一能做的事情,就是寄托于交易所团队的道德修养,祈祷交易所团队别私自动用他们的资金、别卷款跑路、创始人长命百岁别突然不幸去世······

从根本上杜绝交易所随意动用用户资金、卷款跑路、创始团队人员隐患等问题,目前行业内一致的观点是,加密货币是去中心化的,交易所在今后也应该是去中心化的,去中心化机制才是从根本上保障用户资产安全的交易所安全体系解决方案。

目前,多个全球一流的中心化交易所也已经在转型,朝去中心化的方向发展,去中心化数字资产交易技术研发,也将是ALicoin团队现阶段的重要工作内容,目前ALicoin在数字资产去中心化交易应用方面已经取得长足的研发成果,下阶段,ALicoin数字资产交易平台将逐步完成去中心化的全面建设,为全球用户提供安全、透明、信任的数字资产交易服务,同时也为区块链项目方提供优质的技术咨询指导服务,为区块链行业的发展贡献自己的力量。

- END-


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发表于 2019-4-30 22:12:24 | 显示全部楼层
b网太无耻了,被冻结了,要ieo让散户凑钱?
不是吹牛逼说要的回来吗,赵东不是说了吗
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发表于 2019-4-30 22:13:18 | 显示全部楼层
b网监守自盗还几次了,帅锅给黑客,估计都是自己把币弄走了
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